广东破获首个特大 比特币新型赌球案

时间:2021-07-21 22:21来源:www.olive-yun.com作者:未知点击:

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今年5月,茂名警方在工作中发现,有不法分子借助互联网平台开设赌场,并宣称“全球首创反波胆+福利场+级差别加盟佣金模式,后台中英文版,支持全世界通用的BTC、ETH和LTC充值提现,全球几十个国家同步工作,现在已稳定运行231天!”吸引大量球迷下注赌球。

近年来,互联网赌博违法犯罪活动进步飞速,形式层出不穷,玩法花样繁多。最近,茂名警方在工作中发现,有不法分子借助互联网平台开设赌场,并宣称“支持全世界通用的BTC、ETH和LTC充值提现,全球几十个国家同步工作”吸引大量球迷下注赌球,同时各地警方也分别发现多个赌博团伙在世界杯期间借助互联网社交平台竞价赌球平台。

经过深入侦查,专案组发现该互联网赌博平台服务器搭建在境外,是传统互联网赌博、暗网技术、区块链数字货币买卖+聊天工具竞价运营犯罪集团,是在当今网络+创业的背景下衍生出的一种互联网犯罪新形态。犯罪集团借助数字货币在国内尚未得到有效监管的漏洞,在暗网上操作赌博平台上进行数字货币赌球买卖攫取巨额利益,从而逃避公安机关和银监部门的打击监管。

日前,在省公安厅的统筹指挥下,专案组一举捣毁该非法网站,打掉借助非法网站进行赌球的犯罪团伙,先后在成都、贵阳、长沙与深圳、广州控制该团伙核心成员6人,冻结银行竞价推广账户资金500余万元,扣押作案工具、汽车、银行卡一大量,并缴获价值人民币一千多万元的数字货币。

该互联网赌博平台需要有推荐人代为注册账号才能登录,注册时需要提供银行账号、手机号等公民资料,注册成功后,一周之内需要参与赌球买卖,不然号码被封。因为该平台充值只同意数字货币,技术困难程度高,通常会员不会操作,因此派生出不少输赢买卖内部对冲群,加盟资金流水十分频繁,流水资金超百亿元。

广东破获首个特大 比特币新型赌球案 广东破获首个特大 比特币新型赌球案

据介绍,互联网赌球犯罪团伙层级严密,多为“金字塔”式的组织构造模式,层层招揽加盟,层层进步会员,并从会员的下注金额中层层“抽水”进行牟利。背后庄家通过对赌徒投注进行剖析,依据投注比率操控赔率,让少部分人赢钱,大多数人打水漂,而自己获得其中差价,庄家稳赚不赔。部分参赌职员深陷其中,致使倾家荡产,甚至滋生偷窃、打劫等违法犯罪,给社会治安带来巨大的隐患。

广东公安厅网警总队有关负责人表示,公安机关将继续对互联网赌球维持严打高压态势。同时提醒,开设赌球平台,参与互联网赌球,都是违法犯罪行为,请广大球迷理性看球,自觉抵制赌博犯罪。

文、图/广州日报全媒体记者李栋 通讯员黄建邦、王其章、李长达

该涉案团伙主要以“稳赚不赔、无风险高收益”为诱饵,通过吸引会员后抽取佣金模式鼓励参赌职员成为加盟,以最高层级加盟团队、中高层领导加盟团队及会员三级模式运行,用数字货币作为赌注参与赌球。赌博平台上线运营8个多月,就进步两级加盟8000余人,会员33万人,涉及多个国家和区域。

该案涉嫌数字货币买卖、暗网活动、开设赌场推行互联网赌球等违法犯罪活动,是警方在世界杯比赛期间破获的具影响力和代表性的新型互联网赌球特大案件。现在,案件仍在进一步侦办中。

广东警方飞速成立专案组,将互联网赌球犯罪列为“净网安网9号”专案部署拓展侦查。经查,除茂名BTC赌球平台是在暗网操作外,其余赌球平台主要分为网站和APP两大类。网站类大多为“皇冠”“新葡京”“永利”等名头的赌博网站,赌徒通过浏览网站,注册登录,即可进行下注操作;APP类则需下载安装到手机,在APP内操作下注,事实上为赌博网站封装,背后对应相同的赌博网站团伙。在查清各赌球团伙的犯罪互联网、职员构成、组织体系和活动轨迹后,省公安厅组织全省21个区域公安机关在广东、广西、四川等多个省区同步拓展集中收网行动,成功摧毁上述互联网赌球犯罪团伙。

以“稳赚不赔”为饵引33万人互联网赌球

庄家操控赔率稳赚不赔,赌客深陷其中倾家荡产。昨日,记者从省公安厅获悉,日前,在公安部协调指挥下,省公安厅组织全省21个地市公安机关同步拓展“净网安网9号”打击世界杯互联网赌球违法犯罪收网行动,成功打掉20余个涉案团伙,抓获温某等犯罪嫌疑人540余名,捣毁赌博App、网站70余个,关停互联网社交平台聊天群250余个,冻结涉案金额2.6亿余元,扣押服务器、电脑、手机、银行卡等涉案物品一批。其中,世界杯期间,破获首个借助进行互联网赌球特大案件,该案流水资金超百亿元,是现在破获的最具代表性的新型互联网赌球案件。

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