揭秘USDT跑分骗局 洗钱陷阱or资金盘?

时间:2021-07-16 17:32来源:www.qnf56.cn作者:未知点击:

导读:
扫描关注公众号

首家加入高风险、中风险提币风险提示平台;

目前唯一能达成对“网恋交友”诈骗受害人辨别并拦截的平台。

2019年初,一种借助WX支付、ZFB等进行“跑分”的项目在互联网上开始时尚。这部分项目仅需缴纳最低200元的押金即可参与抢单,最高可获得2%的佣金,跑分平台鼓吹一天可以稳赚2000元以此来吸引海量社会人士进行参与。但事实上,跑分平台服务的对象基本上都是那些具备洗钱需要的赌博平台。

与传统的“跑分”模式相同,泰达币跑分一般是打着支付企业的旗号招揽网上兼职,他们以返还佣金的模式引诱社会职员注册成为“跑分平台”用户,并且让他们向平台出借单位、个人银行竞价推广账户、支付竞价推广账户等信息,犯罪分子最后便是借助这部分竞价推广账户推行洗钱。

揭秘USDT跑分骗局 洗钱陷阱or资金盘? 揭秘USDT跑分骗局 洗钱陷阱or资金盘?

2021年2月2日,张某某因涉嫌帮信息互联网犯罪活动罪,被方城县公安局依法采取刑事拘留手段,直到被公安机关抓获,张某才真的意识到自己涉嫌洗钱犯罪。

揭秘USDT跑分骗局 洗钱陷阱or资金盘? 揭秘USDT跑分骗局 洗钱陷阱or资金盘?

中间平台在反洗钱工作中可起到提前阻断用途。

首家风控接入链上数据监测追踪平台;

火币风控一直秉承着“精细化风控“的原则,现在已经达成了在每一位用户注册、认证、OTC买卖、划转、币币买卖、充提币等场景实时风控监测。一旦触发有关规则,将被需要二次人脸验证、限时限额提币、限制买卖、限制账号等多项处置。

据方城电视台消息,日前,方城警方抓获一名贩卖银行卡帮网赌平台“洗钱”的嫌疑人,其银行卡涉嫌“洗钱”金额达百万元。据悉,涉案职员张某2021年1月在一个微信好友的介绍下,偶然获悉一个“挣大钱”的渠道:通过手机上下载交易网站,并且办多张银行卡给微信好友用,即可获得肯定的报酬。

首家接入人脸辨别验证平台;

首家对特定用户限时限额提币平台;

首家引入认证广告方机制平台;

值得注意的是,部分跑分平台的实质与传统的资金盘没太大不同,他们通过设置较高的邀请返佣比率吸引参与者自发的去传播拉新。当参与人数达到肯定规模,充值的押金足够高时,跑分平台总是会选择直接跑路。

火币关注用户资产安全,长期以来对黑产一直维持坚决打击,决不手软的态度,在保证平台风控系统迅速迭代升级的基础上,坚决杜绝任何用户参与“代买”或“跑分”,防止用户帮不法分子洗钱犯罪的现象发生。

通过案件细则,大家不难看出张某参与的正是“跑分”。所谓泰达币跑分,其实是一种由传统第三方支付衍生出来的数字货币资金盘模式。

揭秘USDT跑分骗局 洗钱陷阱or资金盘? 揭秘USDT跑分骗局 洗钱陷阱or资金盘?

但不同于传统“跑分”模式的实名制,泰达币跑分并无需实名信息,由此也防止了号码被封问题,这也是泰达币跑分兴起的最大缘由。在泰达币跑分模式下,参与者通过各大平台和场外买卖购买泰达币,然后将其充值到跑分平台作为押金。之后,平台会借助参与者提供的竞价推广账户与不法分子进行买卖收取黑钱,从而达到转移赃款、逃避监管的目的。

火币多项风控能力正引领行业准则,包括:

自2021年1月中旬开始,张某一共办理了五张银行卡交给了该微信好友,并且在短短一个月内没任何操作便获得了该好友转过来的一千余元的“业务提成”。不过张某不了解的是,犯罪分子通过组织互联网赌博获得的百万“黑钱”,都已经通过张某的银行卡及其注册的账号“洗白”了。

相关文章
推荐文章

热门标签

区块链入门教程_区块链技术攻略_区块链资料汇总_币圈网

Copyright © 2002-2021 币圈网 (http://yzycqj.com) 网站地图 TAG标签 备案号:

声明: 本站文章均来自互联网,不代表本站观点 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站