加密货币交易所BitFlyer可能与日本黑帮存在联系 已遭日本金融厅勒令整改KYC政策

时间:2021-07-22 09:51来源:www.fengyudichan.com作者:未知点击:

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依据日本金融厅的说法,为了应付这样的情况并打击黑帮,BitFlyer已经宣布延迟部分业务,并配合调查并监控竞价推广账户以辨别非法活动。就在这个决定作出之后,BitFlyer又赞同停止同意新顾客申请。依据《日经新闻》披露,因为该数字货币交易平台现在人手有限,因此这一决定可能会无限时延长。

文章翻自ethereumworldnews

事实上,日本金融厅已经知道到该国数字货币交易平台BitFlyer存在问题,并启动了调查工作,他们觉得该交易平台很缺少必要的KYC政策,这或有助于洗钱活动。

事实上,日本金融厅此前已经做出了强有力的声明,并暗示假如BitFlyer还是不可以确保实行KYC政策,那样他们可能会被视为违反规则,甚至会被认定为是日本黑帮和洗钱者的帮凶。

趣币网 BTC7月6日讯 日本警方对黑帮的打击工作已经延伸到了数字货币范围。依据近期的调查发现,日本黑帮可能正在用数字货币来资助他们大多数非法活动,而数字货币交易平台BitFlyer可能涉嫌参与买卖。

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日本金融厅的指控其实已经得到了确认,据称一名用户在6月25日申请的提款请求已经于7月2日处置并获得了批准——这是不正常的,尤其是对于一家拥有这样大规模买卖量的数字货币交易平台而言。

另据日本媒体Mainichi Newspaper报道,日本黑帮的一些分支机构每年都可以通过数字货币赚取数百万USD的价值。考虑到这一点,日本金融厅已经警告数字货币交易平台和买卖员,需要他们停止与犯罪集团之间的任何联系:

“大家强烈建议,日本六家数字货币交易平台断绝与反社会利率之间的所有联系。”

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